Блокировка всех счетов без объяснения причин

Спасибо большое за ответ! 1. По первому пункту вроде понятно. Хотя перевод своим родителям (и это видно по фамилиям) для того, чтобы они не голодали — это нужно объяснять отдельно? Включая, например, их сложнейшие жизненные обстоятельства ?! 2. Я отправлял скан-копию договора, декларацию из налоговой, справку о доходах из налоговой. Какой ещё документ о происхождении средств от меня требует банк? Причём, скан — копия договора и так была в банке. По второму пункту ответ выглядит как просто бюрократическая отписка… А не ответ на конкретную проблему… Простой вопрос — какой конкретно документ (не ссылку на ваш общий список) я должен предоставить, чтобы мне разблокировали счёт? НИКТО нев состоянии дать мне ответ! И ещё — какие действия я НЕ ДОЛЖЕН совершать в будущем, чтобы проблема не повторилась? Не помогать родителям? Снимать деньги с карты и отправлять им переводом?

Я просто думаю, что проблема вот в чем. Проверка осуществляется автоматически, с помощью кем-то написанной программы с определённой логикой. И вот эта логика ясна программисту (который писал данную программу), но работники банка, конечно же не связанные с написанием этой программы, не могут объяснить ни причин, ни алгоритма как решить данную проблему. Поэтому, кроме отсылки на список документов и явно бюрократических ответов НИКТО не может дать вразумительный ответ. И мне, честно говоря, страшно от этого… И сейчас для меня вопрос в другом — возможно ли решение вопроса в «ручном», а не автоматическом режиме…

Читаем ст 1066 и ст 1074 ЦКУ :) без обвинений и доказов нарушения банк не имеет право спрашивать о каких либо переводах если не был превышен лимит в 400т за одну операцию сгидно ст 20 п1 закону про ПВК\ФТ так же для установления каких либо рисков должна пройти держ комиссия(ст 28 пвк\фт) которая будет оценивать рызыковый ты или нет:) в суде это разносится в пух и прах с моральным видшкодуванням в виде ГРН